来源：米乐m6网页版 发布时间：2025-04-28 14:42:51
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的纯利润是655,129,675.19元，2024年度母公司实现净利润402,930,461.67元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，防止超分配的情况。
综合公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况及股东投资回报等因素，在重视对投入资产的人合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不转增股本。截至本次董事会召开日，公司总股本3,326,796,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,071,840.00元（含税）。
若在利润分配预案公布后至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生明显的变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额有几率存在由于总股本变化而做调整的风险。
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为372,601,152.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律和法规的有关要求，符合《公司章程》及《未来三年（20232025年）股东回报规划》等确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司董事会综合考量公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况及股东投资回报等因素，在重视对投入资产的人合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上制定本次利润分配预案。不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融实物资产、衍生金融实物资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融实物资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为44,513.34万元、113,447.81万元，其分别占总资产的比例为4.27%、9.91%，均低于50%。
公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配议案符合公司真实的情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和法规的规定，决策程序合法有效。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要使用在于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
公司管理层聚焦战略目标，统筹推进年度经营计划，确保各项工作有序开展。我们以“乘势、聚能、使命”为指引，以核心竞争优势为发展主线，通过资源协同整合，依托国家级工程技术中心深入开展电缆研发技术创新。同步推进信息化建设与智能化升级，在增强团队凝聚力的同时，持续提升产品精度、优化生产所带来的成本。坚持以技术突破驱动发展、以市场导向引领创新、以人机一体化智能系统赋能转型，不断强化企业核心竞争力。目前，公司整体运营保持稳健发展形态趋势。年初，各个系统、各个分子公司依照经营指标的要求做分解，并结合本系统、本公司的特点制定了具体的实施计划和目标措施，平稳有序地落实和实施股份公司的经营方针。公司充分的发挥产品的优点和产业布局优势，以目标引领和绩效考核为切入点，通过全体员工的共同努力，企业取得了较好的经济效益。重点产品的生产和材料保障能力得到了加强，汉河品牌的知名度与影响力得到了提升。
报告期内，公司顺利完成了全国第十二次电力电缆运行经验交流会的联合承办任务；助力国家电网首条自主化220kV国产绝缘料电缆线路成功投运；助力国家电网首条110kV聚丙烯绝缘电力电缆线路成功挂网试运行；高压电缆缓冲层烧蚀修复技术，在北京、济南获得工程化应用；由广州供电局联合汉缆等12家公司完成的“城市电网复杂工况下超高压电缆互联关键技术及工程应用”项目，获得中国电工技术学会产品鉴定，项目整体技术水平达到国际领先。由汉缆股份与中国三峡建工（集团）有限公司联合研制的“750kV交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆”、“750kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆”、“110kV聚丙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆”共三项新产品顺利通过新产品（技术）鉴定，其中两项达到国际领先水平，一项达到国际领先水平。公司中标新加坡工程建设项目，总金额达13.4亿元，创造国内电缆行业单笔陆缆出口额新记录。中标乌拉圭500kV输变电环网闭合项目，菲律宾圣马3期光伏项目，阿曼玛纳500MW光伏项目，埃及风电项目等多个国外项目。与中国能建旗下浙江火电、国际建设集团中亚及哈萨克斯坦公司、中电装备乌兹别克斯坦及沙特公司，以及广东电力设计院、西南电力设计院等多家单位开展了商务技术交流。
（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断实现用户需求，提升企业竞争力。在设计方面，与有电力资质的设计院一起进行电力项目设计；研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值对冲铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。
在报告期内，公司紧密围绕战略规划与年度经营计划，通过一系列关键举措，确保了在复杂多变的市场环境中的竞争力与盈利能力。
1)战略聚焦与客户价值：公司坚持以战略规划为指引，通过年度经营计划的细化实施，确保各项工作的有序开展。聚焦客户价值，通过深入了解客户的真实需求，不断优化产品和服务，提升客户满意度和忠诚度。坚持研发引领和产品领先策略，注重研发投入，推动技术创新和产品升级，增强市场竞争力。2024年，公司成为行业内首家同时拥有CMAC高端认证和MA煤安证双认证的企业，逐步提升公司资质水平，增强市场竞争力。联合承办全国第十二次电力电缆运行经验交流会，国家高压超高压电缆工程技术中心年会，水利电力行业电气专业年会，促进了行业内技术和经验的交流。再次被评为“中国线强”，彰显公司在行业内的领头羊，提升汉河品牌知名度和市场影响力。
2)产业布局与产品的优点：在产业布局方面，公司下设青岛本部、焦作、八益、长沙、北海等多个下属公司，产业布局合理完善，运输半径小、运输成本低。并且各个下属公司都各有特色，产品互补，能够直接进行充分的资源整合以及调配。在电缆材料、电缆附件、超高压电缆系统国产化等重点领域，公司取得了显著的研发合作成果，推动了产品升级和市场化进程。公司依托国家高压超高压电缆工程技术研究中心、企业技术中心、博士后科研工作站等平台资源，始终把科学技术创新作为公司发展的核心动力，持续新产品研发投入，始终践行“为全球用户更好的提供安全可靠的电缆系统”的企业使命和“成为国际高压超高压电缆行业全产业链领军者”的发展愿景，保持和巩固了公司在线缆行业全产业链上的高端化、一体化产品和综合服务优势，提升了市场占有率和行业影响力。
3)人才与组织发展：公司格外的重视人才发展，确立了以人才发展为基础的高水平质量的发展理念。加大战略人才引进力度，通过人才盘点、测评、岗位分析优化、胜任力模型构建等举措，提升人才质量和组织效能。建立人才梯队和“菁英训练营”培训储备模式，培养更多后备人才。完善提升岗位绩效考核科学合理性，通过绩效数据评价干部，强化管理责任。打破现有薪酬制度，建立协议薪酬和存量增量区别对待策略，为人才成长和干部队伍能力提升提供了有力支持，为公司的持续发展奠定了坚实的人才基础。
4)数字化转型：公司持续投入资源推动数字化转型，规划和落地了多个数字化项目，如工艺管理与协同报价数智一体化项目，实现了快速报价和精准的工艺结构定制，完成了营销、工艺、生产全过程的线上业务协同，提高工艺管理和报价整体效率。SRM采购数字化平台项目，实现采购全过程规范化、标准化，加强了对供应链的精细化管理，提高了采购透明度和效率，降低了经营成本。数字化转型对公司业绩产生了显著的驱动作用，对于提升运营效率、优化供应链管理、增强客户体验、促进业务创新和提高决策效率等多个角度均有明显改善。2024年，公司成功入选山东省级智能工厂，通过工信部DCMM三级贯标认证，体现公司在数字化转型方面的积极进展和成效。未来，公司将继续加大数字化转型的投入力度，推动业务的逐步发展和创新。
综上所述，公司通过战略聚焦、产业布局、人才与组织发展、数字化转型等多方面的综合努力，实现了公司发展质量的稳步提升。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.会议召开的合法、合规性：2025年4月24日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过召开公司2024年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至2025年5月22日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托别人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日2025年5月16日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过及/或公司第六届监事会第十三次会议审议通过，详细的细节内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案5需以特别决议审议，即需经出席2024年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况做单独计票，并及时公开披露。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。
在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
4.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15，结束时间为2025年5月22日下午3：00。
2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2024年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计
将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况